auditor forense/auditora forense

Los auditores forenses llevan a cabo investigaciones antifraude, incluidas las irregularidades en los estados financieros, el fraude en valores y la detección del abuso de mercado. Gestionan las evaluaciones del riesgo de fraude y elaboran informes forenses que incluyen el análisis y la verificación de pruebas. Además, ejercen de enlace con los órganos reguladores.

Etiqueta alternativa

auditora forense

auditor forense

investigadora de fraudes financieros

investigador de fraudes financieros

Aspecto reglamentario

Para verificar si esta ocupación está regulada en los Estados miembros de la UE, los países del EEE o en Suiza y, en tal caso, cómo, se ruega consultar la base de datos de las profesiones reguladas de la Comisión. Base de datos de las profesiones reguladas:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_es

competencias

Competencias esenciales

comunicarse con los jefes y directivos detectar delitos financieros detectar errores contables efectuar el seguimiento de operaciones financieras gestionar cuentas bancarias de la empresa interpretar estados financieros interpretar la ley preparar informes de auditorías financieras realizar auditorías financieras realizar contabilidad forense

Conocimientos esenciales

actividades bancarias detección del fraude estados financieros procedimientos de policía científica

Competencias optativas

garantizar el cumplimiento de los convenios de contabilidad identificar si una empresa funciona normalmente preparar estados financieros

Conocimientos optativos

Derecho internacional Derecho penal Normas Internacionales de Información Financiera competencias financieras legislación fiscal ley antidumping oferta pública principios contables generalmente aceptados productos financieros

URI del concepto

http://data.europa.eu/esco/occupation/a04eedcf-8424-475a-8dc5-f30a9da4b151

Status

released

Occupations