finantspettuste uurija

Finantspettuste uurijad viivad läbi pettusevastaseid uurimisi, uurides muu hulgas finantsaruannete rikkumisi, väärtpaberipettuseid ja turu kuritarvitusi. Nad haldavad pettuseriski hindamist ja koostavad kohtuekspertiisiaruandeid, sealhulgas tõendite analüüsi ja kontrolli. Finantspettuste uurijad teevad koostööd reguleerivate asutustega.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_et

oskused / pädevused

Põhioskused ja -pädevused

ettevõtte pangakontosid haldama finantsaruandeid tõlgendama finantsauditeid tegema finantskuritegusid avastama finantstehinguid jälgima finantstehinguid uurima juhtidega koostööd tegema raamatupidamisauditi aruandeid koostama raamatupidamisvigu avastama õigusakte tõlgendama

Põhiteadmine

finantsaruanded kriminalistika pangandustegevus pettuste avastamine

Lisaoskused ja -pädevused

ettevõtte tegevuse jätkuvust hindama finantsaruandeid koostama raamatupidamistavade järgimist tagama

Lisateadmine

avalik pakkumine dumpinguvastased õigusnormid finantsjurisdiktsioon finantstooted kriminaalõigus maksualased õigusaktid rahvusvaheline õigus rahvusvahelised finantsaruandluse standardid riigis üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted

oskused / pädevused

Kontseptsiooni staatus

Mõiste URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/a04eedcf-8424-475a-8dc5-f30a9da4b151

Oleku

released

Occupations