analista frodi finanziarie

Gli analisti di frodi finanziarie intraprendono indagini antifrode, relative tra l’altro a irregolarità nei rendiconti finanziari, frodi finanziarie e abusi di mercato. Gestiscono le valutazioni del rischio di frode e preparano rapporti forensi, occupandosi anche dell’analisi e della verifica delle prove. Mantengono inoltre i contatti con gli organismi di regolamentazione.

Aspetto regolamentare

Per verificare se e come tale professione è regolamentata negli Stati membri dell'UE, nei paesi del SEE o in Svizzera, si prega di consultare la banca dati delle professioni regolamentate della Commissione. Banca dati delle professioni regolamentate:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_it

abilità / competenze

Abilità e competenze essenziali

collaborare con i dirigenti effettuare la revisione dei conti gestire i conti bancari aziendali individuare gli errori contabili interpretare i bilanci d’esercizio interpretare il diritto preparare le relazioni di audit finanziario rilevare un crimine finanziario rintracciare le transazioni finanziarie svolgere le attività di perito contabile

Conoscenze essenziali

attività bancarie individuazione delle frodi intelligence forense rendiconti d’esercizio

Abilità e competenze opzionali

garantire il rispetto delle convenzioni contabili preparare i rendiconti d’esercizio stabilire se un’impresa è avviata

Conoscenze opzionali

competenza giurisdizionale finanziaria diritto internazionale diritto penale legge antidumping normativa fiscale offerta pubblica principi contabili nazionali generalmente accettati principi internazionali d’informativa finanziaria prodotti finanziari

abilità / competenze

URI del concetto

http://data.europa.eu/esco/occupation/a04eedcf-8424-475a-8dc5-f30a9da4b151

Status

released

Occupations