rilevare un crimine finanziario | Esco

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Hierarchy view

K - conoscenze

L - competenze e conoscenze linguistiche

S - abilità

S1 - comunicazione, collaborazione e creatività

S2 - competenze in materia di informazione

S2.0 - competenze in materia di informazione

S2.1 - condurre studi, indagini e valutazioni

S2.1.0 - condurre studi, indagini e valutazioni

S2.1.1 - condurre ricerche accademiche o di mercato

S2.1.2 - diagnosticare affezioni mediche

S2.1.3 - interpretare documentazione e diagrammi tecnici

S2.1.4 - effettuare indagini forensi e di polizia

- analizzare gli incidenti in miniera

- analizzare questioni di sicurezza

- condurre le indagini di polizia

- creare profili criminali

- effettuare gli esami forensi

- effettuare indagini riguardanti il traffico di stupefacenti

- effettuare le indagini sul benessere dei minori

- effettuare operazioni di infiltrazione

- elaborare teorie di criminologia

- esaminare i reclami relativi alla protezione dei consumatori

- esaminare le scene del crimine

- eseguire le indagini sugli incidenti ferroviari

- eseguire le indagini sul credito

- indagare sugli incidenti aerei

- indagare sugli incidenti che coinvolgono gli animali

- indagare sugli incidenti marittimi

- indagare sugli incidenti stradali

- indagare sugli infortuni sul lavoro

- indagare sui casi di falsificazione

- indagare sulle violazioni dei diritti umani

- rilevare le impronte digitali

- rilevare un crimine finanziario

- rintracciare le persone

- studiare immagini dei radar

- svolgere le indagini ambientali

S2.2 - documentare e registrare informazioni

S2.3 - gestire informazioni

S2.4 - elaborare informazioni

S2.5 - misurare proprietà fisiche

S2.6 - calcolare e stimare

S2.7 - analizzare e valutare informazioni e dati

S2.8 - monitorare, ispezionare e testare

S2.9 - monitorare gli sviluppi nel settore di competenza

S3 - fornire assistenza e cure

S4 - competenze manageriali

S5 - lavorare con computer

S6 - movimentare e spostare

S7 - costruire

S8 - lavorare con macchinari e attrezzature specializzate

T - abilità e competenze trasversali

rilevare un crimine finanziario

competenze in materia di informazione

condurre studi, indagini e valutazioni

effettuare indagini forensi e di polizia

rilevare un crimine finanziario

Description

Description

Analizzare, investigare e segnalare eventuali reati finanziari quali il riciclaggio di denaro o l’evasione fiscale osservabili nelle relazioni finanziarie e nei conti delle società.

Tipo di abilità

abilità

Livello di riusabilità dell'abilità

abilità e competenze intersettoriali

Rapporti

Abilità/competenze più generali

effettuare indagini forensi e di polizia

Abilità/competenze essenziali di

analista frodi finanziarie investigatore assicurativo/investigatrice assicurativa

Abilità/competenze opzionali di

giurista d’impresa avvocato/avvocata

Conoscenze opzionali

individuazione delle frodi

URI del concetto

URI del concetto

http://data.europa.eu/esco/skill/f5afbe94-c8e6-492d-9b9d-8349a417f92e

Status

released