finansinio sukčiavimo tyrėjas

Finansinio sukčiavimo tyrėjai atlieka kovos su sukčiavimu tyrimus, įskaitant finansinių ataskaitų pažeidimų, vertybinių popierių klastojimo ir piktnaudžiavimo rinka atvejų tyrimus. Jie valdo sukčiavimo rizikos vertinimus ir rengia teismo ekspertizės ataskaitas, įskaitant įrodymų analizę ir tikrinimą. Finansinio sukčiavimo tyrėjai palaiko ryšius su reguliavimo institucijomis.

Alternatyvi etiketė

sukčiavimo bylų tyrėjas

mokestinio sukčiavimo tyrėjas

sukčiavimo prevencijos analitikas

sukčiavimo analitikas

finansinio sukčiavimo tyrėja

sukčiavimo tyrėjas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_lt

įgūdžiai / gebėjimai

Pagrindiniai įgūdžiai ir gebėjimai

atsekti finansines operacijas išaiškinti finansinius nusikaltimus administruoti įmonės banko sąskaitas bendradarbiauti su vadovais interpretuoti finansines ataskaitas atlikti apskaitą teismo byloje rengti finansų audito ataskaitas interpretuoti teisės nuostatas atlikti finansinius auditus nustatyti apskaitos klaidas

Pagrindinės žinios

teismo ekspertizė sukčiavimo nustatymas bankų veikla finansinės ataskaitos

Papildomi įgūdžiai ir gebėjimai

užtikrinti apskaitos normų laikymąsi nustatyti, ar įmonė turi veiklos tęstinumo perspektyvų rengti finansines ataskaitas

Papildomos žinios

tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai baudžiamoji teisė nacionaliniai bendrieji apskaitos principai tarptautinė teisė viešas akcijų platinimas antidempingo teisė mokesčių teisės aktai finansinė jurisdikcija finansiniai produktai

Sąvokos URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/a04eedcf-8424-475a-8dc5-f30a9da4b151

Status

released