krāpšanas apkarošanas inspektors

Krāpšanas apkarošanas inspektori veic krāpšanas apkarošanas izmeklēšanu, tostarp veic darbības finanšu pārskatu pārkāpumu, krāpšanas ar vērtspapīriem un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu atklāšanai. Viņi pārvalda krāpšanas riska novērtējumus un sagatavo kriminālistikas ziņojumus, tostarp veic analīzi un pierādījumu pārbaudi. Krāpšanas apkarošanas inspektori sadarbojas ar regulatīvajām iestādēm.

Alternatīvs apzīmējums

krāpšanas apkarošanas inspektore

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_lv

prasmes / kompetences

Pamata prasmes un kompetences

atklāt finanšu noziegumus interpretēt finanšu pārskatus interpretēt likumus izsekot finanšu darījumus noteikt grāmatvedības kļūdas pārvaldīt uzņēmuma bankas kontus sagatavot finanšu revīzijas ziņojumus uzturēt sakarus ar vadītājiem veikt finanšu revīzijas veikt tiesu grāmatvedības darbības

Pamata/būtiskās zināšanas

banku darbība finanšu pārskati krāpšanas atklāšana tiesu medicīnas izlūkošana

Neobligātās prasmes un kompetences

nodrošināt atbilstību vispārpieņemtām grāmatvedības prasībām noteikt, vai uzņēmums ir maksātspējīgs sagatavot finanšu pārskatus

Neobligātās zināšanas

antidempinga tiesību akti finansiālā jurisdikcija finanšu instrumenti krimināltiesības nodokļu tiesību akti publiskais piedāvājums starptautiskie finanšu pārskatu standarti starptautiskās tiesības valsts vispārpieņemtie grāmatvedības principi

prasmes / kompetences

Koncepcijas statuss

URI jēdziens

http://data.europa.eu/esco/occupation/a04eedcf-8424-475a-8dc5-f30a9da4b151

Statuss

released

Occupations