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Investigador de fraude financeira/Investigadora de fraude

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2411.1.9

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Os investigadores de fraude financeira realizam inquéritos antifraude, incluindo irregularidades de demonstrações financeiras, fraude de valores mobiliários e deteção de abusos de mercado. Gerem avaliações de risco de fraude e elaboram relatórios forenses, incluindo a análise e a verificação de elementos de prova. Os investigadores de fraude financeira mantêm ligações com as entidades reguladoras.

Etiqueta alternativa

Investigadora de fraude

Investigadora de fraude financeira

Investigador de fraude

Investigador de fraude financeira

Aspeto regulamentar

Para saber como esta profissão é regulamentada nos Estados-Membros da UE, nos países do EEE ou na Suíça, consulte a base de dados das profissões regulamentadas da Comissão. Base de dados das profissões regulamentadas:

aptidões / competências

URI do conceito