utredare, finansiella bedrägerier

Utredare av finansiella bedrägerier utför utredningar för att bekämpa bedrägeri, bland annat oegentligheter i finansiella rapporter, värdepappersbedrägerier och upptäckt av marknadsmissbruk. De hanterar bedömningar av bedrägeririsker och upprättar kriminaltekniska rapporter inklusive analys och verifiering av bevis. De håller kontakt med regleringsorgan.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sv

färdigheter / kompetenser

Nödvändiga färdigheter/kompetenser

förvalta företagets bankkonton hantera relationer med chefer hitta redovisningsfel spåra finansiella transaktioner tolka lagen tolka rapporter upptäcka ekonomisk brottslighet utarbeta revisionsberättelser utföra finansiella revisioner utföra kriminalteknisk redovisning

Nödvändig kunskap

bankverksamhet bedrägeribekämpning kriminalteknisk undersökning rapporter

Kompletterande färdigheter/kompetenser

bedöma ett företags fortlevnad säkerställa efterlevnad av redovisningspraxis utarbeta rapporter

Kompletterande kunskap

IFRS-standarder antidumpningslagstiftning emission till allmänheten finansiell jurisdiktion finansiella produkter internationell rätt nationellt allmänt accepterade revisionsstandarder skattelagstiftning straffrätt

färdigheter / kompetenser

Begreppsstatus

Begreppets URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/a04eedcf-8424-475a-8dc5-f30a9da4b151

Status

released

Occupations