financial fraud examiner

Експерти із фінансового шахрайства проводять розслідування щодо шахрайства, включно з порушеннями фінансової звітності, шахрайством з цінними паперами та виявленням ринкових зловживань. Вони оцінюють ризики шахрайства та готують звіти судово ї експертизи, включно з аналізом і перевіркою доказів. Експерти із фінансового шахрайства взаємодіють із контролюючими органами.

Regulatory Aspect

To see if and how this occupation is regulated in EU Member States, EEA countries or Switzerland please consult the Regulated Professions Database of the Commission. Regulated Professions Database:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en

Skills & Competences

Essential Skills and Competences

виявляти помилки в обліку виявляти фінансові злочини відстежувати фінансові операції готувати звіти з фінансового аудиту керувати корпоративними банківськими рахунками проводити судову бухгалтерську експертизу проводити фінансовий аудит підтримувати зв’язок із менеджерами тлумачити закони інтерпретувати фінансову звітність

Essential Knowledge

банківська діяльність виявлення шахрайства криміналістичне розслідування фінансова звітність

Optional Skills and Competences

визначати, чи є компанія безперервно діючою забезпечувати дотримання правил ведення бухгалтерського обліку складати фінансову звітність

Optional Knowledge

антидемпінгове законодавство кримінальне право міжнародне право міжнародні стандарти фінансової звітності національні загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку податкове законодавство публічна пропозиція фінансова юрисдикція фінансові продукти

Concept URI

Concept Uri

http://data.europa.eu/esco/occupation/a04eedcf-8424-475a-8dc5-f30a9da4b151

Status

released

Occupations

експерт із фінансового шахрайства/експертка із фінансового шахрайства

Description

Skills & Competences

Concept URI