Hierarchy view
detección del fraude
Description
Description
Las técnicas utilizadas para identificar actividades fraudulentas.
Etiqueta alternativa
detección de estafas
detección de timos
Tipo de competencia
conocimiento
Nivel de reutilizabilidad de la competencias
Capacidades y competencias transectoriales
Relaciones
Competencias más amplias
Competencia esencial para
inspector de pesos y medidas/inspectora de pesos y medidas
auditor forense/auditora forense
gerente de reclamaciones de seguros
director de contabilidad/directora de contabilidad
empleado de agencia tributaria/empleada de agencia tributaria
agente de control de pasaportes
supervisor de seguros/supervisora de seguros
gestor de fondos de la UE/gestora de fondos de la UE
inspector de Hacienda/inspectora de Hacienda
investigador de fraudes a seguros/investigadora de fraudes a seguros
contable
administrador concursal/administradora concursal
Competencia optativa para
asesor sobre derechos del consumidor/asesora sobre derechos del consumidor
auditor/auditora
analista de políticas tributarias
técnico en seguros especializado en tramitación y gestión de reclamaciones/técnica en seguros especializada en tramitación y gestión de reclamaciones
director financiero/directora financiera
auditor de cuentas/auditora de cuentas
asesor fiscal/asesora fiscal
agente tributario/agente tributaria
detectar delitos financieros
URI del concepto
Status
released
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