eżaminatur tal-frodi finanzjarja/eżaminatriċi tal-frodi finanzjarja

L-eżaminaturi tal-frodi finanzjarja jwettqu investigazzjonijiet kontra l-frodi inklużi irregolaritajiet fid-dikjarazzjoni finanzjarja, frodi ta’ titoli u detezzjoni ta’ abbuż tas-suq. Huma jimmaniġġjaw il-valutazzjonijiet tar-riskju tal-frodi u jħejju rapporti forensiċi inklużi l-analiżi u l-verifika tal-evidenza. L-eżaminaturi finanzjarji ta’ frodi jaħdmu flimkien ma’ korpi regolatorji.

Lejbil alternattiva

analista tal-frodi

analista tal-prevenzjoni tal-frodi

eżaminatriċi tal-frodi

eżaminatriċi tal-frodi finanzjarja

eżaminatriċi ċertifikata tal-frodi

eżaminaturi tal-frodi finanzjarja

eżaminatur tal-frodi

eżaminatur tal-frodi finanzjarja

eżaminatur ċertifikat tal-frodi

investigatriċi tal-frodi finanzjarja

investigatur tal-frodi finanzjarja

kontabilista forensika

kontabilista forensiku

maniġer tal-investigazzjonijiet tal-frodi

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_mt

ħiliet / kompetenzi

Ħiliet u kompetenzi essenzjali

identifikazzjoni tal-iżbalji tal-kontabilità identifikazzjoni tal-kriminalità finanzjarja immaniġġjar tal-kontijiet tal-banek korporattivi interpretazzjoni tal-liġi interpretazzjoni tar-rendikonti finanzjarji komunikazzjoni mal-maniġers rintraċċar tat-tranżazzjonijiet finanzjarji twettiq tal-awditjar finanzjarju twettiq tal-kontabilità forensika tħejjija tar-rapporti tal-awditjar finanzjarju

Għarfien Essenzjali

attivitajiet bankarji identifikazzjoni tal-frodi intelligence forensika rendikonti finanzjarji

Ħiliet u kompetenzi fakultattivi

identifikazzjoni tal-kumpaniji li jkunu negozju avvjat tħejjija tar-rendikonti finanzjarji żgurar tal-konformità mal-konvenzjonijiet kontabilistiċi

Għarfien Fakultattiv

leġiżlazzjoni tat-taxxi liġi internazzjonali liġi kriminali liġi tal-antidumping offerti pubbliċi prinċipji nazzjonali tal-kontabilità ġeneralment aċċettati prodotti finanzjarji standards internazzjonali tar-rappurtar finanzjarju ġurisdizzjoni finanzjarja

ħiliet / kompetenzi

Il-kunċett tal-URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/a04eedcf-8424-475a-8dc5-f30a9da4b151

Status

released

Occupations